逃匯罪知多少？廣州經(jīng)濟犯罪律師為您解答
根據(jù)全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治欺詐購匯、逃匯和非法買賣外匯罪的第三條規(guī)定。那么對于相關(guān)情況你了解多少呢？接下來和廣州經(jīng)濟犯罪律師一起看看吧。
任何公司、企業(yè)或者其他單位違反國家規(guī)定，擅自將外匯存入境外或者從本國境內(nèi)非法轉(zhuǎn)移外匯數(shù)額較大的，處單位逃匯金額5% 以上30% 以下的罰款，對負責(zé)人和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處逃匯金額百分之五以上三十以下的罰款，并處主管人員和其他直接責(zé)任人員五年以上有期徒刑。
逃匯罪，公司、企業(yè)或者其他單位，違反規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，數(shù)額較大的，對單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，對單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑。
立案標(biāo)準(zhǔn)：
根據(jù)2010年5月7日最高檢、公安部《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，就逃匯與騙購?fù)鈪R的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：
第四十六條 公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，單筆在200萬美元以上或者累計數(shù)額在500萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第四十七條 騙購?fù)鈪R，數(shù)額在50萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。
洗錢罪，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：
提供資金賬戶的；
將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；
通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；
跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；
以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯罪前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
這個問題的講解暫時到這里，總的來說，騙購?fù)鈪R，數(shù)額在50萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。我們正在建設(shè)法治社會，法律的作用也越來越重要。多了解一些法律知識大有裨益，無論對個人還是對社會，預(yù)防犯罪行為的發(fā)生要比處罰已經(jīng)發(fā)生的犯罪行為更有價值，更為重要。如果您還有更多疑問，歡迎聯(lián)系我們的廣州經(jīng)濟犯罪律師。
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