非法吸收公共存款如何處理？上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師來講講
庭審中，被告人趙某、傅某對(duì)起訴書指控的事實(shí)與罪名均無異議。那么對(duì)于相關(guān)情況你了解多少呢？接下來和上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師一起看看吧。
趙某的辯護(hù)人提出企業(yè)審計(jì)項(xiàng)目金額中有一個(gè)重復(fù)數(shù)據(jù)計(jì)算的部分教師應(yīng)當(dāng)扣除，另有研究部分學(xué)生欠款是魯慶煒通過使用第三方單獨(dú)募集資金不能作為計(jì)算技術(shù)在內(nèi)，應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)定趙某系從犯。
傅某的辯護(hù)人提出問題重復(fù)利用計(jì)算的數(shù)額應(yīng)當(dāng)扣除，有部分投資人的欠款不是由傅某直接影響吸收，傅某只是在一些相關(guān)業(yè)務(wù)員離職后擔(dān)任管理公司的聯(lián)系人。兩名辯護(hù)人另提出被告人均系自首，推出各種違法犯罪所得，建議法庭適用緩刑。
經(jīng)審查，發(fā)現(xiàn)該管理公司上海分公司于2014年6月9日在上海浦東新區(qū)注冊(cè)成立，招聘業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)在該市介紹利用熟人、發(fā)放傳單、開展展覽會(huì)等公眾宣傳，承諾年收入7.2% -15% 的高回報(bào)，通過簽訂借貸咨詢和服務(wù)協(xié)議等財(cái)務(wù)管理協(xié)議，吸收非特定公眾資金。
2013年8月，被告趙某，傅加入管理公司，負(fù)責(zé)管理公司在上海的營(yíng)銷經(jīng)理。2014年6月，管理公司上海分公司成立后，兩名被告繼續(xù)擔(dān)任上述職務(wù)，趙負(fù)責(zé)行政管理和銷售業(yè)務(wù)，傅負(fù)責(zé)申請(qǐng)、發(fā)放宣傳冊(cè)、開展展覽等工作。
2015年1月，趙某因個(gè)人原因，后由傅某管理公司上海分公司，負(fù)責(zé)全面管理。經(jīng)審計(jì)，投資者通過管理公司上海分公司向北京管理公司共支付4086.9萬元，其中2393.7萬元于2015年1月13日前支付，1635.2萬元于2015年1月13日前支付，58萬元于2015年1月13日前支付。
陸確認(rèn)的金額為38,569,000美元，包括2015年1月13日之前的22,517,000美元和2015年1月13日之后的16,052,000美元。在上海某支付服務(wù)有限公司的托收賬戶和沈某等人的銀行交易記錄中發(fā)現(xiàn)14,884,100元（其中770,000元已從陸某銷售員的賬戶中扣除） ，2015年1月13日之前為12,884,100元，2015年1月13日之后為200萬元。
2016年5月31日，被告人趙某、傅某經(jīng)公安行政機(jī)關(guān)進(jìn)行電話通知后主動(dòng)到案，后如實(shí)供述上述分析犯罪案件事實(shí)。案發(fā)后，被告人趙某退出企業(yè)違法行為所得55萬元，本案審理工作期間，被告人傅某退出市場(chǎng)違法經(jīng)營(yíng)所得10萬元。
以上事實(shí)由法院提出的下列證據(jù)證實(shí)，經(jīng)法院質(zhì)證確認(rèn)：
1、證人魯某某、周某的證言和企業(yè)員工進(jìn)行轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表，證實(shí)被告人趙某、傅某在管理有限公司發(fā)展上海分公司的任職人員情況和具體崗位職責(zé)。
2、檔案機(jī)讀材料和營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書證，證實(shí)企業(yè)管理有限公司發(fā)展上海分公司的基本經(jīng)濟(jì)情況。
3、投資者王的見證、貸款咨詢與服務(wù)協(xié)議、資金出借與收回計(jì)劃、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、回執(zhí)確認(rèn)函、承諾函。 確認(rèn)管理公司上海分公司承諾通過熟人介紹、發(fā)傳單等方式保證本息和高回報(bào)，并與多家投資者簽訂協(xié)議，吸收公募資金。
4、上海普通律師事務(wù)所有限公司會(huì)計(jì)評(píng)估意見有關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所聲明，正式管理公司上海分公司收到的公眾存款金額。
5、上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)被告人趙某、傅某系接公安行政機(jī)關(guān)進(jìn)行電話系統(tǒng)通知學(xué)生主動(dòng)參與到案的情況。
6、上海市公司發(fā)展浦東分局調(diào)取的常住人口結(jié)構(gòu)基本實(shí)現(xiàn)信息，正式被告人趙某、傅某的基本經(jīng)濟(jì)情況。
7、被告人趙、付的供述。
通過上面上海經(jīng)濟(jì)犯罪律師的講解，相信您對(duì)于相關(guān)的法律法規(guī)有了一定的了解。如果平時(shí)我們遇到相關(guān)的刑事問題，我們可以通過咨詢廣州律師事務(wù)所的專業(yè)律師，我們能夠在偵查、起訴、審判等階段提供法律服務(wù)，做出讓您滿意的回答。
相關(guān)閱讀
-
劉某拒不返還彩禮強(qiáng)制執(zhí)行案詳細(xì)閱讀
1月5日上午，在強(qiáng)制拘留措施施壓下，被執(zhí)行人劉某家屬代其到***法院執(zhí)行局履行義務(wù)，一起婚約彩禮糾紛案件順利執(zhí)行完畢。當(dāng)天下午，執(zhí)行干警前往***市拘留所對(duì)劉某提前解除拘留。申請(qǐng)執(zhí)行人宋某與被執(zhí)行人劉某因彩禮返還發(fā)生糾紛，宋某將劉某訴至***法院，經(jīng)法院判決劉某返還宋某彩禮600000元。判決生效后，劉某拒不履行義務(wù)，宋某向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。
-
上海房屋產(chǎn)權(quán)律師通過案例提醒大家借房屋的風(fēng)險(xiǎn)詳細(xì)閱讀
上海房屋產(chǎn)權(quán)律師借劉某房屋借用后長(zhǎng)期未還，葛某起訴要回房屋所有權(quán)的案例，提醒生活中借房屋應(yīng)該注意的風(fēng)險(xiǎn)。案情簡(jiǎn)介：房屋借用后長(zhǎng)期未還，如何確定房屋所有權(quán)。2006年7月25日，葛某表示，1984年1月，葛某之父葛大將其位于西漢村965號(hào)的房屋委托給同村村民劉某。劉某去世后，這所房子被他的兒子劉某一家三口占據(jù)。葛大家多次催促劉某歸還房屋，但都失敗了，于是向法院提出以下訴訟請(qǐng)求：1.西漢村965號(hào)房屋歸葛所有；2.法律費(fèi)用和其他費(fèi)用由劉承擔(dān)。
-
李某與安某的彩禮返還糾紛案詳細(xì)閱讀
"被告老李系被告小李的父親，被告老沙系被告小李的母親。原告小安與被告小李經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)，認(rèn)識(shí)后互加微信聊天了解。于2020年11月9日訂婚，訂婚時(shí)男方支付女方家彩禮166000元，女方家返還男方6000元。2021年2月26日原告小安到被告小李家接親，支付小李家彩禮20000元，支付彝族風(fēng)俗潑水費(fèi)600元，潑水費(fèi)是支付給來小李家?guī)兔Φ挠H友、鄰居。2021年2月27日在原告小安家舉行婚禮時(shí)，原告小安支付被告小李家彩禮20000元，當(dāng)天小安的姐姐安甲殺了一頭牛招待被告小李家一方，小李家一方支付了3000元給小安
-
劉某與趙某未結(jié)婚登記返還彩禮案例詳細(xì)閱讀
劉某（化名）與趙某（化名）原系初中同學(xué)，2020 年 4 兩人確定戀愛關(guān)系，2020 年 10 月 1 日，雙方按當(dāng)?shù)亓?xí)俗辦酒席舉行婚禮，按照農(nóng)村習(xí)俗，劉某向趙某給付彩禮68888元及舅公禮金1300元，舉行婚禮后雙方以夫妻名義共同生活，但未辦理結(jié)婚登記手續(xù)。后因生活瑣事雙方產(chǎn)生矛盾，2021 年 6 月 27 日后，劉某及其家人前往趙某家協(xié)商退還彩禮，并確認(rèn)二人正式分手。因雙方關(guān)于退回多少彩禮未達(dá)成一致，劉某遂訴至法院，劉某請(qǐng)求法院判令趙某返還禮金56188元。
