虹口律師談如何準(zhǔn)確判斷借貸型受賄?
案情：虹口區(qū)某房地產(chǎn)開發(fā)公司董事長(zhǎng)懲某攏受賄案 (注：參見(jiàn)最高人民法院刑事審判第一至五庭主辦《刑事審判參考》第1144號(hào)指導(dǎo)案例。)，懲某攏利用職務(wù)便利為趙某奔提供幫助，并和趙某奔約定采用簽訂房屋買賣合同加高額違約金的方式支付賄賂款。協(xié)議約定自簽訂之日起7個(gè)工作日內(nèi)支付首付款200萬(wàn)元，每延遲一天付款，趙某奔支付房屋出售價(jià)1%的違約金。如果懲某攏未能在規(guī)定期限內(nèi)辦理過(guò)戶手續(xù)，則要將首付款退還，但違約金除外。
事實(shí)上，該房子是單位集體蓋的，無(wú)法過(guò)戶，合同實(shí)質(zhì)無(wú)法履行。之后懲某攏陸續(xù)收到趙某奔給予的首付款加延遲支付的違約金共130萬(wàn)元，因無(wú)法完成交易后退還200萬(wàn)元，實(shí)際獲得30萬(wàn)元。半年后懲某攏得知有人因類似問(wèn)題被查處，找到趙某奔補(bǔ)寫一張50萬(wàn)元欠條以應(yīng)付檢查。
如何準(zhǔn)確判斷借貸型受賄？
隨著反腐敗斗爭(zhēng)力度的加大，行受賄的手段越來(lái)越隱蔽，以前以直接收錢的形式為主，現(xiàn)在更多采取隱蔽的方式，比如借貸型受賄，假借民間借貸的方式來(lái)逃避法律的懲罰。
（一）以借為名（形借實(shí)賄）
行受賄雙方為規(guī)避調(diào)查，將收受賄賂的行為偽裝成正常的民事借貸行為，表面上看有受賄人書寫的借條，還有的行賄人書寫還款收據(jù)等。
根據(jù)相關(guān)司法解釋，結(jié)合司法實(shí)踐，主要從以下幾個(gè)方面來(lái)判斷是否為“以借為名”的受賄行為：
（1）有無(wú)借款手續(xù)，是否約定還款的期限、利息、擔(dān)保等；
?。?）有無(wú)正當(dāng)、合理的借款事由，是資金短缺還是投資生意等；
（3）借貸雙方關(guān)系，是平等民事主體間的關(guān)系還是管理與被管理主體間的關(guān)系，其區(qū)別主要在有無(wú)請(qǐng)托謀利事項(xiàng)；
（4）有無(wú)還款的意思表示及行為；
?。?）有無(wú)催款的行為，從借款人意思表示也可以判斷是正當(dāng)?shù)拿耖g借貸行為還是不正當(dāng)?shù)男惺苜V行為；
?。?）有無(wú)還款的能力，是有錢不還，還是沒(méi)錢可還；
（7）未歸還的原因，是客觀原因還是主觀原因。審查調(diào)查中，若通過(guò)以上因素綜合判斷后，仍無(wú)法得出唯一結(jié)論，仍然不能排除借款懷疑時(shí)，應(yīng)本著有利于被審查調(diào)查人的原則，不認(rèn)定為受賄。
（二）借雞生蛋
實(shí)踐中，“借雞生蛋”的情況比較多，也比較復(fù)雜。比如，國(guó)家工作人員從請(qǐng)托人處借錢用于購(gòu)房、炒股等，獲得收益后再把本金還給請(qǐng)托人，完成“空手套”。
國(guó)家工作人員借他人的“雞”獲得的“蛋”能否認(rèn)定為受賄款，需要具體問(wèn)題具體分析，主要看獲得的收益是來(lái)自請(qǐng)托人的讓渡，還是國(guó)家工作人員自身的經(jīng)營(yíng)管理行為。
對(duì)前者來(lái)說(shuō)，本金獲得的收益是確定的，只是請(qǐng)托人將該部分收益轉(zhuǎn)讓給國(guó)家工作人員；
對(duì)后者來(lái)說(shuō)，收益是不確定的，可能賺錢也可能賠錢，此時(shí)不宜直接認(rèn)定為受賄，但是如果請(qǐng)托人在“借錢”同時(shí)附加一定的條件，將利益確定化則另當(dāng)別論。比如一上市公司董事長(zhǎng)在借錢的同時(shí)，將公司內(nèi)幕消息告知某領(lǐng)導(dǎo)干部，從而讓其獲得確定收益；再如請(qǐng)托人借錢的同時(shí)和某領(lǐng)導(dǎo)干部約定保本收益，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)等。 上海律師事務(wù)所
網(wǎng)站聲明： 本文“虹口律師談如何準(zhǔn)確判斷借貸型受賄?”可能部分信息來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)，以學(xué)習(xí)交流為目的，整合法律法規(guī)、政府官網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識(shí)。如果發(fā)現(xiàn)有涉嫌抄襲的內(nèi)容，請(qǐng)聯(lián)系我們，并提交問(wèn)題、鏈接及權(quán)屬信息，一經(jīng)查實(shí)，本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。
相關(guān)閱讀
-
訴訟離婚什么情況下會(huì)判離？詳細(xì)閱讀
《民法典》（自2021年1月1日起施行）第一千零七十九條，夫妻一方要求離婚的，可以由有關(guān)組織進(jìn)行調(diào)解或者直接向人民法院提起離婚訴訟。人民法院審理離婚案件，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)解；如果感情確已破裂，調(diào)解無(wú)效的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)予離婚。有下列情形之一，調(diào)解無(wú)效的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)予離婚：（一）重婚或者與他人同居；（二）實(shí)施家庭暴力或者虐待、遺棄家庭成員；（三）有賭博、吸毒等惡習(xí)屢教不改；（四）因感情不和分居滿二年；（五）其他導(dǎo)致夫妻感情破裂的情形；（六）一方被宣告失蹤，另一方提起離婚訴訟的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)予離婚。
-
上海房產(chǎn)合同律師談貸款買房需要注意的“坑”詳細(xì)閱讀
我們都知道，對(duì)于那些通過(guò)抵押貸款購(gòu)買房子的人來(lái)說(shuō)，除了與賣方簽訂銷售合同外，買方還需要簽訂房屋和抵押合同。買方應(yīng)按照協(xié)議償還銀行欠款。這種按揭購(gòu)房方式的注意事項(xiàng)是什么？策法網(wǎng)上海房產(chǎn)合同律師為您分析：在抵押中買賣房屋時(shí)，行轉(zhuǎn)抵押，轉(zhuǎn)抵押需要注意以下問(wèn)題：一、謹(jǐn)慎選擇中介。辦理二手房轉(zhuǎn)按揭可能會(huì)涉及到中介，但由于中介素養(yǎng)不同，在選擇時(shí)需要謹(jǐn)慎。
-
如何理解最高法關(guān)于彩禮返還條文的司法解釋？詳細(xì)閱讀
彩禮作為我國(guó)傳統(tǒng)婚嫁習(xí)俗的一種，是談婚論嫁時(shí)不可避免的話題。但因?yàn)椴识Y往往數(shù)額比較大，不少曾經(jīng)“愛(ài)過(guò)”的戀人為此“扯皮”，甚至引起一系列的法律糾紛。 2020年12月30日，最高人民法院發(fā)布關(guān)于適用民法典婚姻家庭編的解釋。其中第五條明確：當(dāng)事人請(qǐng)求返還按照習(xí)俗給付的彩禮的，如果查明屬于以下情形，人民法院應(yīng)當(dāng)予以支持： 1、雙方未辦理結(jié)婚登記手續(xù)； 2、雙方辦理結(jié)婚登記手續(xù)但確未共同生活； 3、婚前給付并導(dǎo)致給付人生活困難。
-
上海律師曹宸講生活中需守的清規(guī)戒律（一）詳細(xì)閱讀
日常生活中，因不懂法常干追悔莫及的蠢事，但拿著大部頭的法律條文去讀又不現(xiàn)實(shí)。上海律師曹宸結(jié)合生活實(shí)際用通俗易懂的語(yǔ)言給講解給大家法律條文。
